ARAD – Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Secția Timișoara, au efectuat joi mai multe percheziții în Arad, în dosarul unui presupus caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3 MILIOANE DE EURO. În vizorul anchetatorilor este o societate care operează în comerțul cu autoturisme second-hand, iar în centrul suspiciunilor se află administratorii acestei firme, despre care există informații potrivit cărora ar fi evitat să plătească obligațiile către bugetul de stat în intervalul 2020–2026.
Surse interrogationale susțin că, parte din încasări ar fi fost reinvestite în firmă sub forma unor împrumuturi acordate de administratori, iar ulterior banii ar fi fost retrași în numerar și folosiți pentru achiziții de imobile și terenuri. De asemenea, anchetatorii indică faptul că, în ultimii șase ani, societatea ar fi cumpărat peste 3.000 de autoturisme din state vest-europene, în special Germania, ceea ce a alimentat întrebări cu privire la proveniența surselor financiare folosite în aceste tranzacții.
Perchezițiile sunt parte a unui dosar aflat în desfășurare la DNA Timișoara, iar autoritățile nu au oferit încă un comentariu oficial despre etapele ulterioare ale anchetei. Investigația urmărește să clarifice modulele financiare ale presupusei activități, proveniența sumelor, dar și eventualele consecințe fiscale pentru persoanele implicate și pentru societate.
